Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Уралкалий». На общем собрании акционеры реализуют свое право участия в делах общества.
Цель общего собрания – формирование воли общества; совет директоров и исполнительный орган общества осуществляют реализацию этой воли.
Положение об Общем собрании акционеров (324Kb)
Компетенция
- Общие положения
- Компетенция общего собрания акционеров
- Порядок принятия решений общим собранием акционеров. Порядок доведения решений общего собрания акционеров до сведения акционеров
- Информация о проведении общего собрания акционеров
- Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров
Общие положения
1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
4. Решения общего собрания акционеров могут приниматься (формы проведения общего собрания акционеров):
- на собрании (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).
Компетенция общего собрания акционеров
5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
(2) реорганизация Общества;
(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом;
(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
(9) утверждение аудитора Общества;
(10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
(10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
(11) определение порядка ведения общего собрания;
(12) дробление и консолидация акций;
(13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
(14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
(15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
(16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(17) утверждение внутренних документов: Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества;
(18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом “Об акционерных обществах” к его компетенции.
В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.
Порядок принятия решений общим собранием акционеров. Порядок доведения решений общего собрания акционеров до сведения акционеров
7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах” или настоящим Уставом.
8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 11 – 17 пункта 5. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 15 пункта 5. настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования отчета об итогах голосования в периодических печатных изданиях, предусмотренных п.13. настоящего Устава.
Информация о проведении общего собрания акционеров
12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
13. Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в следующих периодических печатных изданиях: пермской областной независимой газете “Звезда” (регистрационный номер Е-0608) и “Соль земли” (учредитель ОАО “Уралкалий”, регистрационный номер Е-0338).
14. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.
Общество обязано предоставить акционеру копии соответствующих документов не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Обществом документа, подтверждающего оплату счета.
Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров
16. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества:
определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (за исключением случая проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дату отправления (вручения) бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны направляться заполненные бюллетени;
- дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
утверждает:
- состав организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;
- председателя организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров и его заместителей;
- председательствующего и секретаря общего собрания акционеров;
- президиум общего собрания акционеров;
- докладчиков по вопросам повестки дня;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- инструкцию по голосованию;
- годовой отчет для последующего его утверждения годовым общим собранием акционеров;
- доклад Генерального директора к годовому общему собранию акционеров;
- сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторы Общества, предоставляемые общему собранию акционеров;
рекомендует для утверждения общему собранию акционеров:
- порядок ведения общего собрания акционеров для последующего его утверждения общим собранием акционеров;
- изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
- изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;
- распределение прибыли;
- размер и порядок выплаты дивидендов;
- аудитора Общества;
- иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 5. настоящего Устава.
17. Порядок ведения общего собрания акционеров предлагается Советом директоров Общества и утверждается общим собранием акционеров в начале каждого общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.7 настоящего Устава.
18. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.
Общество направляет акционерам бюллетени для голосования и осуществляет прием бюллетеней в сроки, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и решением Совета директоров Общества.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо вручается акционеру лично под роспись.
19.При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
20. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый счетной комиссией. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
21. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
22. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
23. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
24. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.
25. Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливаются Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Положением об общем собрании акционеров Общества.