Комитеты совета директоров | ПАО «Уралкалий»
  Комитеты совета директоров

Комитеты совета директоров

Комитеты создаются Советом директоров для предварительного или дополнительного рассмотрения задач, стоящих перед компанией. При формировании составов Комитетов учитываются профессиональный опыт членов Совета директоров и их соответствие критериям независимости, обязательным для участия в Комитетах согласно требованиям, предъявляемым законодательством. В задачи Комитетов входит подготовка рекомендаций и предложений для принятия решений Советом директоров. В соответствии с лучшими мировыми практиками Компания уделяет исключительно важное внимание рекомендациям Комитетов Совета директоров.

 
     
Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Основными задачами Комитета являются:

  • привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов
  • создание необходимых стимулов для успешной работы членов органов управления в целях обеспечения исполнения стратегических планов Компании
  • проведение регулярной оценки деятельности органов управления «Уралкалия»
  • обеспечение преемственности управления Компании.
  Комитет по корпоративной социальной ответственности

Комитет по корпоративной социальной ответственности

Основными задачами Комитета являются:
  • ежегодное рассмотрение политик Компании в сферах охраны труда, промышленной безопасности, охраны здоровья, социальной ответственности и охраны окружающей среды;
  • мониторинг соответствия деятельности Компании требованиям законодательства и положениям в сферах охраны труда, промышленной безопасности, охраны здоровья, социальной ответственности, принятым в Компании;
  • подготовка рекомендаций Совету Директоров и Генеральному директору для принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
  • разработка и рассмотрение политик и деятельности, относящихся к корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию для последующего одобрения Советом Директоров или Генеральным директором Общества. Мониторинг внедрения Компанией политик, рекомендованных Комитетом и выполнения Компании поставленных целей;
  • рассмотрение существенных рисков в сфере корпоративной социальной ответственности и планы по минимизации отрицательных последствий указанных рисков;
  • рассмотрение вопросов, связанных с существенными авариями, инцидентами, для последующего анализа и принятия мер по недопущению повторения подобных случаев;
  • рекомендации в отношении участия Компании в социальных проектах;
  • продвижение социальных проектов и программ Компании и информирование о них инвесторов, регулирующих органов, представителей государства, средств массовой информации и других сообществ;
  • рекомендации по подготовке внутренних документов Компании;
  • контроль за подготовкой и публикацией отчета об устойчивом развитии и годового отчета Компании.
  Комитет Совета директоров по инвестициям и развитию

Комитет Совета директоров по инвестициям и развитию

В компетенцию Комитета входят:

  • определение политик и процедур в области стратегического управления, мониторинг их внедрения и исполнения
  • определение альтернатив стратегического развития
  • анализ и оценка результатов реализации стратегии
  • мониторинг ожиданий акционеров Компании и заинтересованных лиц
  • определение и корректировка ключевых предположений бюджета
  • рассмотрение крупнейших инвестиционных проектов и подготовка Совету директоров рекомендаций по их утверждению
  • определение перечня и целевых значений показателей деятельности, исходя из приоритетов для выполнения стратегии
  • оценка результатов достижения ключевых показателей деятельности
  Комитет Совета директоров по аудиту

Комитет Совета директоров по аудиту

К основным задачам Комитета по аудиту относится осуществление надзора в таких областях как:

  • управление рисками
  • внутренний контроль
  • отчетность
  • внешний аудитор Компании
  • корпоративное управление и соответствие законодательству
  • внутренний аудит
Документ Скачать
Отчет Комитета по аудиту за 2015 год
(0,22 МБ)
Отчет Комитета по аудиту за 2014 год
(0,13 МБ)
Отчет Комитета по аудиту за 2013 год
(0,14 МБ)
Отчет Комитета по аудиту за 2011 год
(0,17 МБ)
Отчет Комитета по аудиту за 2012 год
(0,17 МБ)
Пол Джеймс Остлинг
Люк Марк Дж. Мане
Сэр Роберт Джон Маргеттс Дмитрий Коняев
Дмитрий Лобяк
Сэр Роберт Джон Маргеттс
Пол Джеймс Остлинг
Дмитрий Коняев
Димитрий Татьянин
Дмитрий Осипов
Сэр Роберт Джон Маргеттс
Пол Джеймс Остлинг
Дмитрий Коняев
Дмитрий Осипов
Дмитрий Лобяк
Пол Джеймс Остлинг
Сэр Роберт Джон Маргеттс
Люк Марк Дж. Мане

Комитеты совета директоров

Комитеты создаются Советом директоров для предварительного или дополнительного рассмотрения задач, стоящих перед компанией. При формировании составов Комитетов учитываются профессиональный опыт членов Совета директоров и их соответствие критериям независимости, обязательным для участия в Комитетах согласно требованиям, предъявляемым законодательством. В задачи Комитетов входит подготовка рекомендаций и предложений для принятия решений Советом директоров. В соответствии с лучшими мировыми практиками Компания уделяет исключительно важное внимание рекомендациям Комитетов Совета директоров.

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Основными задачами Комитета являются:

  • привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов
  • создание необходимых стимулов для успешной работы членов органов управления в целях обеспечения исполнения стратегических планов Компании
  • проведение регулярной оценки деятельности органов управления «Уралкалия»
  • обеспечение преемственности управления Компании.

Комитет по корпоративной социальной ответственности

Основными задачами Комитета являются:
  • ежегодное рассмотрение политик Компании в сферах охраны труда, промышленной безопасности, охраны здоровья, социальной ответственности и охраны окружающей среды;
  • мониторинг соответствия деятельности Компании требованиям законодательства и положениям в сферах охраны труда, промышленной безопасности, охраны здоровья, социальной ответственности, принятым в Компании;
  • подготовка рекомендаций Совету Директоров и Генеральному директору для принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
  • разработка и рассмотрение политик и деятельности, относящихся к корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию для последующего одобрения Советом Директоров или Генеральным директором Общества. Мониторинг внедрения Компанией политик, рекомендованных Комитетом и выполнения Компании поставленных целей;
  • рассмотрение существенных рисков в сфере корпоративной социальной ответственности и планы по минимизации отрицательных последствий указанных рисков;
  • рассмотрение вопросов, связанных с существенными авариями, инцидентами, для последующего анализа и принятия мер по недопущению повторения подобных случаев;
  • рекомендации в отношении участия Компании в социальных проектах;
  • продвижение социальных проектов и программ Компании и информирование о них инвесторов, регулирующих органов, представителей государства, средств массовой информации и других сообществ;
  • рекомендации по подготовке внутренних документов Компании;
  • контроль за подготовкой и публикацией отчета об устойчивом развитии и годового отчета Компании.

Комитет Совета директоров по инвестициям и развитию

В компетенцию Комитета входят:

  • определение политик и процедур в области стратегического управления, мониторинг их внедрения и исполнения
  • определение альтернатив стратегического развития
  • анализ и оценка результатов реализации стратегии
  • мониторинг ожиданий акционеров Компании и заинтересованных лиц
  • определение и корректировка ключевых предположений бюджета
  • рассмотрение крупнейших инвестиционных проектов и подготовка Совету директоров рекомендаций по их утверждению
  • определение перечня и целевых значений показателей деятельности, исходя из приоритетов для выполнения стратегии
  • оценка результатов достижения ключевых показателей деятельности

Комитет Совета директоров по аудиту

К основным задачам Комитета по аудиту относится осуществление надзора в таких областях как:

  • управление рисками
  • внутренний контроль
  • отчетность
  • внешний аудитор Компании
  • корпоративное управление и соответствие законодательству
  • внутренний аудит

Годовой отчет 2011


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2012


Выберите удобный вам формат:

Таблицы GRI 2012

Интегрированный отчет 2013


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2014


Выберите удобный вам формат:

Отчет об устойчивом развитии 2011


Выберите удобный вам формат: