Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров

Комитеты создаются Советом директоров для предварительного или дополнительного рассмотрения задач, стоящих перед компанией. При формировании составов Комитетов учитываются профессиональный опыт членов Совета директоров и их соответствие критериям независимости, обязательным для участия в Комитетах согласно требованиям, предъявляемым законодательством. В задачи Комитетов входит подготовка рекомендаций и предложений для принятия решений Советом директоров. В соответствии с лучшими мировыми практиками Компания уделяет исключительно важное внимание рекомендациям Комитетов Совета директоров.

 
     
Комитет Совета директоров по аудиту

Комитет Совета директоров по аудиту

К основным задачам Комитета по аудиту относится осуществление надзора в таких областях как:

  • риск-менеджмент и внутренний контроль
  • внешний и внутренний аудит Компании
  • корпоративное управление и комплаенс
  • оценка кандидатов в аудиторы Компании
  • оценка заключений аудиторов
  Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Основными задачами Комитета являются:

  • привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов
  • создание необходимых стимулов для успешной работы членов органов управления в целях обеспечения исполнения стратегических планов Компании
  • обеспечение преемственности управления Компании.
  Комитет Совета директоров по устойчивому развитию

Комитет Совета директоров по устойчивому развитию

Основными задачами Комитета являются:
  • участие в формировании стратегии Общества в области устойчивого развития;
  • мониторинг соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и выбранным Обществом требованиям применимых стандартов отчетности и/или требованиям рейтингов в области устойчивого развития, регулярный мониторинг таких стандартов и/или рейтингов;
  • периодический анализ соответствия действующих в Обществе политик и процедур в области устойчивого развития на предмет их соответствия интересам акционеров и инвесторов, стратегии Общества, потребностям бизнеса, требованиям регуляторов, подготовка рекомендаций Совету директоров и/или руководству Общества по совершенствованию таких политик и процедур;
  • рассмотрение существенных рисков в сфере устойчивого развития и планы по минимизации отрицательных последствий указанных рисков;
  • рассмотрение вопросов, связанных с существенными авариями, инцидентами, для последующего анализа и принятия мер по недопущению повторения подобных случаев;
  • рекомендации в отношении участия Общества в социальных проектах;
  • рассмотрение социальных проектов и программ Общества и информирование о них инвесторов, регулирующих органов, представителей государства, средств массовой информации и других сообществ, содействие продвижению таких проектов;
  • рекомендации по подготовке внутренних документов Общества в части устойчивого развития;
  • контроль за подготовкой и публикацией отчета об устойчивом развитии и годового отчета Общества в части устойчивого развития, предоставление рекомендаций по утверждению отчета об устойчивом развитии;
  • участие в процессе выбора независимого аудитора для заверения отчета об устойчивом развитии и подготовка рекомендаций руководству Общества по привлечению такого аудитора;
  • подготовка рекомендаций Совету директоров и руководству Общества для принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
  • регулярное рассмотрение отчетов руководства Общества в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, вопросов этического комплаенса и антикоррупционных практик компании, работы с персоналом, иных вопросов, относящихся к устойчивому развитию.
  Комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям

Комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям

Основными задачами Комитета по стратегии и инвестициям являются:

  • определением стратегических целей Общества, включая определение стратегических приоритетов и подготовка предложений и рекомендаций по разработке планов достижения таких целей
  • рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением крупных инвестиционных проектов, мониторинг реализации таких проектов
  • определение и корректировка ключевых предположений бюджета
Пол Джеймс Остлинг
Люк Марк Мане Дж.
Даниел Вулф
Пол Джеймс Остлинг
Люк Марк Мане Дж.
Даниел Вулф
Люк Марк Мане Дж.
Пол Джеймс Остлинг
Даниел Вулф
Елена Эскина
Ангелина Верба
Люк Марк Мане Дж.
Пол Джеймс Остлинг
Даниел Вулф
Виталий Лаук
Михаил Генкин

Комитеты Совета директоров

Комитеты создаются Советом директоров для предварительного или дополнительного рассмотрения задач, стоящих перед компанией. При формировании составов Комитетов учитываются профессиональный опыт членов Совета директоров и их соответствие критериям независимости, обязательным для участия в Комитетах согласно требованиям, предъявляемым законодательством. В задачи Комитетов входит подготовка рекомендаций и предложений для принятия решений Советом директоров. В соответствии с лучшими мировыми практиками Компания уделяет исключительно важное внимание рекомендациям Комитетов Совета директоров.

Комитет Совета директоров по аудиту

К основным задачам Комитета по аудиту относится осуществление надзора в таких областях как:

  • риск-менеджмент и внутренний контроль
  • внешний и внутренний аудит Компании
  • корпоративное управление и комплаенс
  • оценка кандидатов в аудиторы Компании
  • оценка заключений аудиторов

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Основными задачами Комитета являются:

  • привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов
  • создание необходимых стимулов для успешной работы членов органов управления в целях обеспечения исполнения стратегических планов Компании
  • обеспечение преемственности управления Компании.

Комитет Совета директоров по устойчивому развитию

Основными задачами Комитета являются:
  • участие в формировании стратегии Общества в области устойчивого развития;
  • мониторинг соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и выбранным Обществом требованиям применимых стандартов отчетности и/или требованиям рейтингов в области устойчивого развития, регулярный мониторинг таких стандартов и/или рейтингов;
  • периодический анализ соответствия действующих в Обществе политик и процедур в области устойчивого развития на предмет их соответствия интересам акционеров и инвесторов, стратегии Общества, потребностям бизнеса, требованиям регуляторов, подготовка рекомендаций Совету директоров и/или руководству Общества по совершенствованию таких политик и процедур;
  • рассмотрение существенных рисков в сфере устойчивого развития и планы по минимизации отрицательных последствий указанных рисков;
  • рассмотрение вопросов, связанных с существенными авариями, инцидентами, для последующего анализа и принятия мер по недопущению повторения подобных случаев;
  • рекомендации в отношении участия Общества в социальных проектах;
  • рассмотрение социальных проектов и программ Общества и информирование о них инвесторов, регулирующих органов, представителей государства, средств массовой информации и других сообществ, содействие продвижению таких проектов;
  • рекомендации по подготовке внутренних документов Общества в части устойчивого развития;
  • контроль за подготовкой и публикацией отчета об устойчивом развитии и годового отчета Общества в части устойчивого развития, предоставление рекомендаций по утверждению отчета об устойчивом развитии;
  • участие в процессе выбора независимого аудитора для заверения отчета об устойчивом развитии и подготовка рекомендаций руководству Общества по привлечению такого аудитора;
  • подготовка рекомендаций Совету директоров и руководству Общества для принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
  • регулярное рассмотрение отчетов руководства Общества в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, вопросов этического комплаенса и антикоррупционных практик компании, работы с персоналом, иных вопросов, относящихся к устойчивому развитию.

Комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям

Основными задачами Комитета по стратегии и инвестициям являются:

  • определением стратегических целей Общества, включая определение стратегических приоритетов и подготовка предложений и рекомендаций по разработке планов достижения таких целей
  • рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением крупных инвестиционных проектов, мониторинг реализации таких проектов
  • определение и корректировка ключевых предположений бюджета

Годовой отчет 2011


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2012


Выберите удобный вам формат:

Таблицы GRI 2012

Интегрированный отчет 2013


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2014


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2019


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2020


Интегрированный отчет 2019


Выберите удобный вам формат:

ESG-отчет 2019


Формат - PDF

Интегрированный отчет 2020


Выберите удобный вам формат:

ESG-отчет 2020


Выберите удобный вам формат:

Отчет об устойчивом развитии 2011


Выберите удобный вам формат:

Кардинальные правила

Запрещается курить в шахте.
Запрещаются работы на высоте без использования страховочной привязи.
Запрещаются работы в электроустановках, находящихся под напряжением.
Запрещаются работы и нахождение в зоне призабойного пространства во время работы комбайна.
Запрещаются погрузочно-разгрузочные работы при нахождении людей в опасной зоне.
Запрещаются работы в выработках с незакрепленной и/или необoбранной кровлей.
Запрещается производить ремонт и обслуживание конвейеров без отключения от источников энергии, использовать конвейеры для перемещения людей и грузов (материалов и/или оборудования), запрещен переход людей над/под работающими конвейерами.
Запрещается проводить сварочные и газопламенные работы в подземных выработках шахт и надшахтных зданиях без выполнения необходимых мер безопасности, препятствующих возникновению возгорания.