Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров

Комитеты создаются Советом директоров для предварительного или дополнительного рассмотрения задач, стоящих перед компанией. При формировании составов Комитетов учитываются профессиональный опыт членов Совета директоров и их соответствие критериям независимости, обязательным для участия в Комитетах согласно требованиям, предъявляемым законодательством. В задачи Комитетов входит подготовка рекомендаций и предложений для принятия решений Советом директоров. В соответствии с лучшими мировыми практиками Компания уделяет исключительно важное внимание рекомендациям Комитетов Совета директоров.

 
       
Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Основными задачами Комитета являются:

  • привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов
  • создание необходимых стимулов для успешной работы членов органов управления в целях обеспечения исполнения стратегических планов Компании
  • обеспечение преемственности управления Компании.
  Комитет Совета директоров по аудиту

Комитет Совета директоров по аудиту

К основным задачам Комитета по аудиту относится осуществление надзора в таких областях как:

  • риск-менеджмент и внутренний контроль
  • внешний и внутренний аудит Компании
  • корпоративное управление и комплаенс
  • оценка кандидатов в аудиторы Компании
  • оценка заключений аудиторов
  Комитет Совета директоров по устойчивому развитию

Комитет Совета директоров по устойчивому развитию

Основными задачами Комитета являются:
  • участие в формировании стратегии Общества в области устойчивого развития;
  • мониторинг соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и выбранным Обществом требованиям применимых стандартов отчетности и/или требованиям рейтингов в области устойчивого развития, регулярный мониторинг таких стандартов и/или рейтингов;
  • периодический анализ соответствия действующих в Обществе политик и процедур в области устойчивого развития на предмет их соответствия интересам акционеров и инвесторов, стратегии Общества, потребностям бизнеса, требованиям регуляторов, подготовка рекомендаций Совету директоров и/или руководству Общества по совершенствованию таких политик и процедур;
  • рассмотрение существенных рисков в сфере устойчивого развития и планы по минимизации отрицательных последствий указанных рисков;
  • рассмотрение вопросов, связанных с существенными авариями, инцидентами, для последующего анализа и принятия мер по недопущению повторения подобных случаев;
  • рекомендации в отношении участия Общества в социальных проектах;
  • рассмотрение социальных проектов и программ Общества и информирование о них инвесторов, регулирующих органов, представителей государства, средств массовой информации и других сообществ, содействие продвижению таких проектов;
  • рекомендации по подготовке внутренних документов Общества в части устойчивого развития;
  • контроль за подготовкой и публикацией отчета об устойчивом развитии и годового отчета Общества в части устойчивого развития, предоставление рекомендаций по утверждению отчета об устойчивом развитии;
  • участие в процессе выбора независимого аудитора для заверения отчета об устойчивом развитии и подготовка рекомендаций руководству Общества по привлечению такого аудитора;
  • подготовка рекомендаций Совету директоров и руководству Общества для принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
  • регулярное рассмотрение отчетов руководства Общества в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, вопросов этического комплаенса и антикоррупционных практик компании, работы с персоналом, иных вопросов, относящихся к устойчивому развитию.
  Комитет Совета директоров по инвестициям и развитию

Комитет Совета директоров по инвестициям и развитию

В компетенцию Комитета входят:

  • определение и корректировка ключевых предположений бюджета
  • рассмотрение крупнейших инвестиционных проектов и подготовка Совету директоров рекомендаций по их утверждению
  Комитет Совета директоров по стратегии

Комитет Совета директоров по стратегии

К основным задачам Комитета по стратегии относится осуществление надзора в таких областях как:

  • рассмотрение общей и функциональных стратегий, а также отдельных стратегических планов, проектов, инициатив
  • подготовка рекомендаций по утверждению отдельных Стратегических планов
Пол Джеймс Остлинг
Люк Марк Дж. Мане
Даниел Вулф
Дмитрий Лобяк
Александр Базаров
Пол Джеймс Остлинг
Люк Марк Дж. Мане
Даниел Вулф
Люк Марк Дж. Мане
Дмитрий Осипов
Пол Джеймс Остлинг
Димитрий Татьянин
Игорь Буланцев
Люк Марк Дж. Мане
Дмитрий Осипов
Пол Джеймс Остлинг
Игорь Буланцев
Дмитрий Лобяк
Игорь Буланцев
Люк Марк Дж. Мане
Пол Джеймс Остлинг
Антон Вищаненко
Димитрий Татьянин
Елена Папшева
Александр Базаров

Комитеты Совета директоров

Комитеты создаются Советом директоров для предварительного или дополнительного рассмотрения задач, стоящих перед компанией. При формировании составов Комитетов учитываются профессиональный опыт членов Совета директоров и их соответствие критериям независимости, обязательным для участия в Комитетах согласно требованиям, предъявляемым законодательством. В задачи Комитетов входит подготовка рекомендаций и предложений для принятия решений Советом директоров. В соответствии с лучшими мировыми практиками Компания уделяет исключительно важное внимание рекомендациям Комитетов Совета директоров.

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

Основными задачами Комитета являются:

  • привлечение к управлению Компанией квалифицированных специалистов
  • создание необходимых стимулов для успешной работы членов органов управления в целях обеспечения исполнения стратегических планов Компании
  • обеспечение преемственности управления Компании.

Комитет Совета директоров по аудиту

К основным задачам Комитета по аудиту относится осуществление надзора в таких областях как:

  • риск-менеджмент и внутренний контроль
  • внешний и внутренний аудит Компании
  • корпоративное управление и комплаенс
  • оценка кандидатов в аудиторы Компании
  • оценка заключений аудиторов

Комитет Совета директоров по устойчивому развитию

Основными задачами Комитета являются:
  • участие в формировании стратегии Общества в области устойчивого развития;
  • мониторинг соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и выбранным Обществом требованиям применимых стандартов отчетности и/или требованиям рейтингов в области устойчивого развития, регулярный мониторинг таких стандартов и/или рейтингов;
  • периодический анализ соответствия действующих в Обществе политик и процедур в области устойчивого развития на предмет их соответствия интересам акционеров и инвесторов, стратегии Общества, потребностям бизнеса, требованиям регуляторов, подготовка рекомендаций Совету директоров и/или руководству Общества по совершенствованию таких политик и процедур;
  • рассмотрение существенных рисков в сфере устойчивого развития и планы по минимизации отрицательных последствий указанных рисков;
  • рассмотрение вопросов, связанных с существенными авариями, инцидентами, для последующего анализа и принятия мер по недопущению повторения подобных случаев;
  • рекомендации в отношении участия Общества в социальных проектах;
  • рассмотрение социальных проектов и программ Общества и информирование о них инвесторов, регулирующих органов, представителей государства, средств массовой информации и других сообществ, содействие продвижению таких проектов;
  • рекомендации по подготовке внутренних документов Общества в части устойчивого развития;
  • контроль за подготовкой и публикацией отчета об устойчивом развитии и годового отчета Общества в части устойчивого развития, предоставление рекомендаций по утверждению отчета об устойчивом развитии;
  • участие в процессе выбора независимого аудитора для заверения отчета об устойчивом развитии и подготовка рекомендаций руководству Общества по привлечению такого аудитора;
  • подготовка рекомендаций Совету директоров и руководству Общества для принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
  • регулярное рассмотрение отчетов руководства Общества в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, вопросов этического комплаенса и антикоррупционных практик компании, работы с персоналом, иных вопросов, относящихся к устойчивому развитию.

Комитет Совета директоров по инвестициям и развитию

В компетенцию Комитета входят:

  • определение и корректировка ключевых предположений бюджета
  • рассмотрение крупнейших инвестиционных проектов и подготовка Совету директоров рекомендаций по их утверждению

Комитет Совета директоров по стратегии

К основным задачам Комитета по стратегии относится осуществление надзора в таких областях как:

  • рассмотрение общей и функциональных стратегий, а также отдельных стратегических планов, проектов, инициатив
  • подготовка рекомендаций по утверждению отдельных Стратегических планов

Годовой отчет 2011


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2012


Выберите удобный вам формат:

Таблицы GRI 2012

Интегрированный отчет 2013


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2014


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2019


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2019


Выберите удобный вам формат:

ESG-отчет 2019


Формат - PDF

ESG-отчет 2019


Формат - PDF

Отчет об устойчивом развитии 2011


Выберите удобный вам формат: