Органы управления

Органы управления

Органами управления Компании являются:

  • Общее собрание акционеров
  • Совет директоров
  • Правление (коллегиальный исполнительный орган)
  • Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
 
   
Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров

Общее собрание является высшим органом управления «Уралкалия».

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными. В Компании действует Положение об общем собрании акционеров, которое регулирует порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  • внесение изменений и дополнений в устав Общества
  • реорганизация и ликвидация Компании
  • определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
  • увеличение или уменьшение уставного капитала Общества
  • избрание членов Ревизионной комиссии
  • утверждение аудитора Компании
  • утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов
  • принятие решений об одобрении крупных сделок
  • решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
  Совет директоров

Совет директоров

Совет директоров «Уралкалия» осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров и Комитетов Совета директоров относятся, в частности, следующие вопросы:

  • определение стратегии и принципов развития Компании;
  • осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании;
  • контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании;
  • обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита:
  • осуществление контроля за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления в Компании, выработка рекомендаций по ее улучшению;
  • разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Компании.

Все важнейшие для деятельности Компании вопросы, как правило, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются:

  • обеспечение долгосрочного устойчивого развития Компании;
  • увеличение рыночной капитализации Компании;
  • обеспечение контроля за деятельностью исполнительных органов Компании;
  • неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров;
  • обеспечение преемственности на всех уровнях управления.

При Совете директоров «Уралкалия» образованы и постоянно действуют следующие комитеты:

  • Комитет по стратегии
  • Комитет по аудиту
  • Комитет по инвестициям и развитию
  • Комитет по назначениям и вознаграждениям
  • Комитет по устойчивому развитию
  Исполнительные органы

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными органами — Правлением и Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Компании и общему собранию акционеров. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Компании.

Правление и Генеральный директор организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляют руководство текущей деятельностью «Уралкалия».

К компетенции Правления относится:

  • определение краткосрочных целей деятельности Компании
  • предварительное утверждение годового бюджета и вынесение его на рассмотрение Совета директоров
  • утверждение учетной политики
  • осуществление контроля за исполнением бюджета
  • осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров
  • утверждение ряда внутренних документов
  • выдача рекомендаций Совету директоров «Уралкалия» по взаимодействию Компании с дочерними и зависимыми обществами

В компетенцию Генерального директора входят вопросы, не отнесенные уставом к компетенции Общего собрания и правления.

Органы управления

Органами управления Компании являются:

  • Общее собрание акционеров
  • Совет директоров
  • Правление (коллегиальный исполнительный орган)
  • Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Общее собрание акционеров

Общее собрание является высшим органом управления «Уралкалия».

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными. В Компании действует Положение об общем собрании акционеров, которое регулирует порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  • внесение изменений и дополнений в устав Общества
  • реорганизация и ликвидация Компании
  • определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
  • увеличение или уменьшение уставного капитала Общества
  • избрание членов Ревизионной комиссии
  • утверждение аудитора Компании
  • утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов
  • принятие решений об одобрении крупных сделок
  • решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров

Совет директоров «Уралкалия» осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров и Комитетов Совета директоров относятся, в частности, следующие вопросы:

  • определение стратегии и принципов развития Компании;
  • осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании;
  • контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании;
  • обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита:
  • осуществление контроля за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления в Компании, выработка рекомендаций по ее улучшению;
  • разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Компании.

Все важнейшие для деятельности Компании вопросы, как правило, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются:

  • обеспечение долгосрочного устойчивого развития Компании;
  • увеличение рыночной капитализации Компании;
  • обеспечение контроля за деятельностью исполнительных органов Компании;
  • неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров;
  • обеспечение преемственности на всех уровнях управления.

При Совете директоров «Уралкалия» образованы и постоянно действуют следующие комитеты:

  • Комитет по стратегии
  • Комитет по аудиту
  • Комитет по инвестициям и развитию
  • Комитет по назначениям и вознаграждениям
  • Комитет по устойчивому развитию

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными органами — Правлением и Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Компании и общему собранию акционеров. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Компании.

Правление и Генеральный директор организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляют руководство текущей деятельностью «Уралкалия».

К компетенции Правления относится:

  • определение краткосрочных целей деятельности Компании
  • предварительное утверждение годового бюджета и вынесение его на рассмотрение Совета директоров
  • утверждение учетной политики
  • осуществление контроля за исполнением бюджета
  • осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров
  • утверждение ряда внутренних документов
  • выдача рекомендаций Совету директоров «Уралкалия» по взаимодействию Компании с дочерними и зависимыми обществами

В компетенцию Генерального директора входят вопросы, не отнесенные уставом к компетенции Общего собрания и правления.

Эта страница была полезна?
Как мы можем сделать эту страницу лучше?
Благодарим за ваш отзыв!

Годовой отчет 2011


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2012


Выберите удобный вам формат:

Таблицы GRI 2012

Интегрированный отчет 2013


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2014


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2019


Выберите удобный вам формат:

Интегрированный отчет 2019


Выберите удобный вам формат:

ESG-отчет 2019


Формат - PDF

Отчет об устойчивом развитии 2011


Выберите удобный вам формат:

Кардинальные правила

Запрещается курить в шахте.
Запрещаются работы на высоте без использования страховочной привязи.
Запрещаются работы в электроустановках, находящихся под напряжением.
Запрещаются работы и нахождение в зоне призабойного пространства во время работы комбайна.
Запрещаются погрузочно-разгрузочные работы при нахождении людей в опасной зоне.
Запрещаются работы в выработках с незакрепленной и/или необoбранной кровлей.
Запрещается производить ремонт и обслуживание конвейеров без отключения от источников энергии, использовать конвейеры для перемещения людей и грузов (материалов и/или оборудования), запрещен переход людей над/под работающими конвейерами.
Запрещается проводить сварочные и газопламенные работы в подземных выработках шахт и надшахтных зданиях без выполнения необходимых мер безопасности, препятствующих возникновению возгорания.