Органы управления

Общее собрание является высшим органом управления «Уралкалия».

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Остальные Общие собрания акционеров являются внеочередными. В Компании действует Положение об общем собрании акционеров, которое регулирует порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

• внесение изменений и дополнений в устав Общества
• реорганизация и ликвидация Компании
• определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
• увеличение или уменьшение уставного капитала Общества
• избрание членов Ревизионной комиссии
• утверждение аудитора Компании
• утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов
• принятие решений об одобрении крупных сделок
• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров «Уралкалия» осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров и Комитетов Совета директоров относятся, в частности, следующие вопросы:

• определение стратегии и принципов развития Компании;
• осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании;
• контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании;
• обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита:
• осуществление контроля за надежностью и эффективностью системы корпоративного управления в Компании, выработка рекомендаций по ее улучшению;
• разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Компании.

Все важнейшие для деятельности Компании вопросы, как правило, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются:

• обеспечение долгосрочного устойчивого развития Компании;
• увеличение рыночной капитализации Компании;
• обеспечение контроля за деятельностью исполнительных органов Компании;
• неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров;
• обеспечение преемственности на всех уровнях управления.

В «Уралкалии» образованы и постоянно действуют следующие Комитеты Совета директоров:

• Комитет по аудиту
• Комитет по назначениям и вознаграждениям
• Комитет по устойчивому развитию
• Комитет по стратегии и инвестициям

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными органами — Правлением и Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Компании и общему собранию акционеров. Генеральный директор одновременно является Председателем Правления Компании.

Правление и Генеральный директор организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляют руководство текущей деятельностью «Уралкалия».

К компетенции Правления относится:

• определение краткосрочных целей деятельности Компании
• предварительное утверждение годового бюджета и вынесение его на рассмотрение Совета директоров
• утверждение учетной политики
• осуществление контроля за исполнением бюджета
• осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров
• утверждение ряда внутренних документов
• выдача рекомендаций Совету директоров «Уралкалия» по взаимодействию Компании с дочерними и зависимыми обществами

В компетенцию Генерального директора входят вопросы, не отнесенные уставом к компетенции Общего собрания и правления.